中信银行咸阳分行获评人民银行反洗钱工作考核A级单位

来源:网络整理 发布于:2019-07-11 10:02

[摘要] 近日,中国人民银行咸阳市中心支行对2018年度辖区金融机构反洗钱工作考核评级情况进行了通报,中信银行咸阳分行在89家参评金融机构中被评为最高评级A级单位。

  近日,中国人民银行咸阳市中心支行对2018年度辖区金融机构反洗钱工作考核评级情况进行了通报,中信银行咸阳分行在89家参评金融机构中被评为最高评级A级单位。

  2018年以来,在人民银行咸阳中心支行的正确领导下,中信银行咸阳分行高度重视反洗钱工作,通过多次组织召开反洗钱专题会议、不断完善各项实施细则、强化客户身份识别、及时报送各类报告及报表、多元化开展宣传培训等措施,有序推进分行反洗钱工作。还加强与人行咸阳中支的沟通,建立动态信息报送和监管信息反馈机制,有效提高了咸阳分行反洗钱工作水平。

  该行负责人表示,将继续贯彻落实监管机构反洗钱各项工作要求,不断完善反洗钱内控管理体系,提升洗钱风险发现和防控能力,切实防范洗钱风险,有效遏制洗钱犯罪,为区域经济金融健康发展继续努力。